Hacienda ha dejado claro que seguirá con las inspecciones a las cuentas bancarias para detectar a los responsables de fraude fiscal que utilizan billetes de 200 y 500 euros falsificados.

Hace dos años comenzó esta ofensiva que ha generado polémicas, pero que Hacienda defiende a capa y espada alegando que existe el respaldo jurídico suficiente para inspeccionar las cuentas bancarias que reciban estos billetes, siempre que el objetivo sea luchar contra el fraude.

Pero esto no afectará a cualquier persona. La idea es investigar el fraude fiscal relacionado con el uso de billetes de 500 euros en más de 12.000 operaciones que fueron realizadas en los años 2003, 2004 y 2005.

La novedad en este proceso –y que ha acentuado la polémica—es que en año 2008 el Ministerio de Economía y Hacienda ordenó aplicar esta misma medida a las cuentas bancarias en las que han sido depositados billetes de 200 euros.

Esta normativa se extenderá aún más porque el Gobierno está preparando un acuerdo con las entidades financieras para que éstas informen a Hacienda cuando un cliente ingrese o retire cantidades superiores a 3.000 euros, medida que entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2010.